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_外媒:中资主要银行已暂停人民币跨境转帐试点项目

2017-11-18 16:58

《华尔街日报》援引知情人士消息报道,中国主要银行已暂停由中国央行批准的人民币跨境转帐试点项目。该项目帮助中国人绕过政府管制,向海外转移了大量资金。

知情人士称,中行工行等商业银行是在央行开始调查中行被指利用该项目帮助客户洗钱一事后暂停该项目的。

上周中央电视台批评中国银行“优汇通”业务涉嫌洗钱。中央电视台称,中国银行有时会与移民中介合作帮助客户掩盖资金来源。

中国银行否认了这一指责,上周该行在一则声明中称,有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求办理业务。

CCTV管理人士未回覆记者的置评请求。

中央电视台的报道凸显了中国富人向海外转移资金这一话题的敏感性。专家称,电视台的批评可能阻碍中国放松金融管制的进程。

目前,中国正在全国范围内打击官员腐败,重点对象是那些向海外转移受贿或其他非法所得的官员。本月早些时候,中央政府还号召解决将家人送往海外的“裸官”问题。

分析师和经济学家大多认为,中国封闭的资本项目体系已经千疮百孔,规则沦为摆设。中国央行2008年的一份报告显示,自1990年代中期以来,中国1.8万名贪官和国企高管逃到海外。他们成功绕过资本管制,将1230亿美元资金转移出国门,而最常使用的手段是通过自己亲密的人移民海外转移资产。

中央电视台的报道将中国央行两年前的这个试点项目曝光。该试点项目允许中国银行、中国工行和中信银行通过在广东省的分行向客户提供人民币跨境转账。知情人士称,中国央行从未公开宣布过这个项目,因为希望低调开展试点。

北京一家大型国有银行高管表示,“这个项目本省既不违反法律,也无不妥,因为得到了央行的批准,但问题在于是否某家银行在向客户提供服务时走得太远。”他说,在央行调查出结论之前,先应该暂停这个试点项目。

中国广东省毗邻香港,是中国市场经济的试验之地,在这里的试点项目通常会在全国推行。

知情人士称,中国公民在向海外转账之前,必须将人民币换成外汇。在现有规定下,每个人每年只有5万美元的换汇额度。央行的试点项目允许他们绕过该限制,向海外转移无限度的人民币,然后在换成外汇。

接近中国央行的官员周一表示,央行不可能完全撤回该试点项目,因为中国政府正努力减小资金进出大陆的难度,推进人民币在海外的使用。

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发布时间:2017-11-18 16:58

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