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_广州警银启动涉案账户冻结 异地跨行存款可拦截

2017-11-20 03:33

广州警银联手启动涉案账户快速冻结机制

异地跨行存入后,发现受骗第一时间报警,警员也能迅速处理——那么受骗的钱就极有可能追得回来。广州警方自3月下旬开始,开展打击防范信息诈骗犯罪专项行动。行动开展一个多月来,广州警方共破获各类电话诈骗案件近70宗,抓获电话诈骗分子60多名,打掉电话诈骗团伙6个。广州警方同时还与银行携手合作,对电信诈骗的涉案账户实行快速冻结机制。据悉,今年以来广州市电话诈骗案件同比下降了10.9%。

文/记者陈翔 通讯员谭勇、张毅涛、陈莉、廖俊斌

图/记者黄澄锋

电话诈骗案应急处置新招

针对电话诈骗案件中犯罪分子要通过银行账户转账将赃款分散提取的特点,广州市公安局与银行等职能部门充分沟通,于今年3月1日建立了广州警方快速查询冻结电信诈骗案件涉案银行账户资金的应急处置机制。

1 冻结骗子账户

广州市刑侦人员说,目前广州市公安局有专门联络员,负责与基层警员联系,一旦发现有类似情况,即可警银联手冻结骗子账户。但其中的关键点是必须账户冻结前钱还在,因此关键是受害人第一时间报警,警员迅速进行处理,才能争取到在汇款到账之前停止钱的转出。

2 停止骗子的通讯工具

同时,广州警方与银行等金融机构协作,加强对可疑账户监管,落实开户实名制,同时采用信用联动系统,一旦发生违法犯罪行为,就将犯罪分子个人的全部通讯工具、银行账户等一并予以冻结、停止使用,从而提高了犯罪成本。

3 联手114提防诈骗

由于犯罪分子使用的都是网络电话,并大多数使用改号软件,将其来电号码显示为任意国家机关工作电话的号码,具有很大欺骗性,许多事主就是通过114查询时确认该来电号码为国家机关工作电话的号码,才信以为真而受骗的。对此,广州警方已与电信部门合作,凡114接到群众查询公检法、海关、纪检等单位的电话时,都善意提醒群众提防电话诈骗。

据悉,5月初开始警方和114联手预防电话诈骗,3天内成功截获160个诈骗电话。

据广州刑侦部门统计,今年以来信息诈骗警情已占全部诈骗警情的45%,成为第一大诈骗类型。其中,电话诈骗占51.7%,互联网诈骗占33.6%,手机短信诈骗占12.7%。电话诈骗警情主要以电话欠费为由的诈骗为主,其次是冒充亲朋好友以“猜猜我是谁”为借口进行诈骗,受骗事主以中老年女性居多。

案例1 侦破130万元电话诈骗特大案

3月下旬,广州市公安局刑警支队信息诈骗犯罪侦查大队与番禺区公安分局联合打掉一个以境外人员为主的特大电话诈骗团伙,破获一宗涉案金额达130万元的特大电话诈骗案件,在安徽、福建、广东等地抓获8名犯罪嫌疑人,其中7名为境外人员,缴获涉案银行卡149张,通过涉案账户快速冻结机制成功为事主追回被骗赃款31万元。

3月2日,番禺区南村的一名女事主接到一个来电,电话中的人先称事主的电话账户欠费,后帮事主转接到“花都区公安分局”报警。女事主信以为真,到银行柜台使用银行卡分三笔转入对方提供的三个账户。后发现上当,经银行工作人员查询后发现对方账户已进行转账,于是报警。警方紧急启动快速账户冻结机制,冻结三个嫌疑银行账户内的共30多万元的资金。

据犯罪嫌疑人交代,该团伙自2009年12月起从事诈骗活动以来,经手存入账户的人民币共有600多万元。此案仍在进一步侦查中。

案例2 银行工作人员也中计

刑警还介绍,近期电话诈骗分子升级了诈骗手段,直接冒充公检法人员打电话给事主,为了让事主深信不疑自己的账户已经被盗,犯罪分子还伪造文件通过传真发给事主,进而使得事主深信不疑。

“您好,我是检察院的,您的私人账户被盗,涉及洗钱犯罪,需要协查。”4月底,在广州市某银行系统工作的职员王某在上班期间就接到这样一个电话。王某接到电话后先是一惊,跟着半信半疑。对方于是通过传真机向王某传过来一份“广州市检察院委托条款”,内容是王某的私人账户已被犯罪分子用来洗钱。王某见到这份“文件”后深信不疑,于是按照对方要求,将70万元巨款分3个账户转入对方提供的所谓“安全账户”,之后才发现上当。

全国捣毁281个利用信用卡套现窝点

本报北京讯 (记者赵琳琳)公安部昨日召开新闻发布会,通报打击银行卡犯罪专项行动进展情况。据统计,今年1月至4月,全国公安机关共立银行卡犯罪案件6700多起,涉案金额达59.6亿元,破案4800多起,挽回经济损失近1亿元。

今年以来,全国公安机关共捣毁281个套现犯罪窝点,涉案金额达55.5亿元。公安机关还严厉打击了骗领信用卡后恶意透支犯罪,今年1月至4月,全国公安机关共立此类案件3800多起,占银行卡案件立案总数的57%。

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